Большинство застройщиков не привлекаются к ответственности, даже случаи уголовного мошенничества не приводят к реальному осуждению или конфискации награбленного. Более того зачастую никто не может указать виновных, распространенной формулировкой является “неустановленные лица”, т.е. виновных не найти. Например, 4 мая 2017 года было возбуждено уголовное дело на неустановленных лиц, которые были из числа руководителей застройщиков ЖСК “Муринское-1”, ООО “О2 Девелопмент” и ООО “Романтика” за хищение средств дольщиков, инвестировавших в строительство комплекса. Речь идет о сумме около 4 миллиардов рублей. Об их возврате гражданам информации не было.
По данным RASC, только с 2007 по 2017 год в России почти 40 000 человек пострадали от банкротств крупных застройщиков.
Дело Группы компаний Город
В суде закончилось рассмотрение нашумевшего дела братьев Ванчуговых, совладельцев группы компаний “Город”, которые обвинялись в мошенничестве и растрате 1,2 миллиарда рублей. Они не возвели три жилых комплекса – ЖК “Ленинский парк”, “Прибалтийский” и “Морская звезда”, при этом осталось без своих квартир более 3 000 дольщиков.
Всего в СИЗО Максим Ванчугов провел 3,5 года. Интересный факт: мать судьи Василеостровского суда, в котором первоначально должно было слушаться дело, является обманутым дольщиком. В связи с этим дело рассматривалось в Приморском суде. Первое слушание состоялось осенью 2019 года – о вердикте ничего не известно. Другие застройщики еще до суда достроили все жилые комплексы, поэтому дело закрыто.
Дело группы компаний Normann
30 июля 2019 года. Генеральный директор группы компаний Normann Владимир Смирнов был арестован и помещен в СИЗО. Его обвиняли в хищении более 1,5 млрд руб. средств дольщиков во время строительства ЖК “Три яблока” и “На Заречной”, расположенных в Парголово.
Руководители компании обвинялись в том, что с начала 2015 года по конец 2017 г. они заключили с дольщиками 774 договоров строительного подряда всего на сумму 1,5 млрд руб., но на строительство потрачено только 80 млн руб. В результате слушания, суд оставил В. Смирнова до конца 2020 г. в СИЗО.
Дело «ЛенСпецСтрой»
В 2018 году арестован генеральный директор и совладелец ГК “ЛенСпецСтрой” Дмитрий Астафьев. Его обвинили его в хищении 500 млн рублей при строительстве ЖК “Ленинградский проспект”, но позже сумма была снижена до 220 миллионов рублей.
После шестимесячного предварительного заключения суд изменил бизнесмену меру пресечения на заключение под стражу. Астафьев полгода провёл в “Крестах”, в феврале 2019 года был выпущен, обвинения в мошенничестве сняты. Позже его обвиняли по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
“Новая Скандинавия”: Ольга Лужецкая
Ольга Лужецкая была генеральным директором застройщика «Группа компаний «Прайм» с 2012 по 2017 год. Следствие обвиняло ее в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд Санкт-Петербурга вынес решение, по которому ее признали виновной в мошенничестве и привлек ее к 4-м годам лишения свободы условно.
Жилой комплекс “Новая Скандинавия” – нашумевший долгострой, строительство которого началось в далеком 1998 году. Работы по возведению были окончены только в 2021 г. строительной компанией “БФА-Девелопмент”. В течение 5 лет руководства Ольги Лужецкой якобы на цели постройки 2х корпусов в ЖК ей было украдено у 118-ти граждан-дольщиков более 900 млн руб.
Дело комплекс “Царицыно”: Игорь Пинкевич
Не только петербургских бизнесменов наказывают, по крайней мере, на уровне репутации. В августе 2017 года был взят под стражу Игорь Пинкевич, владелец крупяной компании “Настюша”, обвиняемый в обмане 6 000 дольщиков недостроенного жилого комплекса “Царицыно “, крупнейшего долгостроя Москвы. Дольщики долгие годы ждут своих квартир. В октябре 2019 года бизнесмен был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест.
Сергей Полонский “Mirax Group”
Сергей Полонский, пожалуй, самый известный застройщик недвижимости, в отношении которого проводились расследования и судебные процессы. Впервые его арестовали в Камбодже, где он покупал недвижимость на одном из островов. Затем его депортировали в Москву, а в мае 2015 года он поселился в Матроской Тишине, где он продолжал радовать на радость своим поклонникам совершать экстравагантные поступки.
Суд над Полонским ним состоялся в 2017 году: он признан виновным в хищении у дольщиков 2,6 млрд руб. и приговорен к 5 годам лишении свободы общего режима. Он был сразу же освобожден за истечением сроков давности.
Читайте также: 5 вопросов о профессиональной позиции Сергею Полонскому.
Дело СУ-155
Но самым крупным случаем, вероятно, является дело застройщика СУ-155.
Как возможно, чтобы одна из крупнейших компаний-застройщиков, которая с 2004 по 2014 год вводила в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров жилья в год, возглавила печальный список «уголовных новостроек»?
В конце 2013 года Михаил Балакин гендиректор застройщика, заверял журналистов об успехах компании, например, что выручка за 2012 год превысила 100 млрд руб. Он даже намеревался принять участие в строительстве космодрома Восточный.
Надо отметить, что большинство дольщиков не являлись таковыми с юридической точки зрения, так как именно договоры участия в долевом строительстве застройщик с ними не оформлял. Компания продавала жилье в обход ФЗ № 214 “Об участии в долевом строительстве жилых домов”. Другими словами, так называемые “дольщики” вступили в жилищно-строительные кооперативы. Некоторые объекты были построены без разрешения.
Пока не приняли ФЗ №-214, т.е. 1 октября 2015 г. данная схема была абсолютно законной. Но и после принятия этого закона застройщик продолжали собирать деньги с граждан по той же схеме.
В результате факторы застройщик не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками и платить по долгам кредиторам.
В 2018 году компанию объявили банкротом, а более 30 тысяч дольщиков остались без жилья. Не достроено 155 объектов, в том числе 147 кондоминиум.
Дело “МарьиноСтройГрупп”
Еще один громкий случай – провал застройщика “МарьиноСтройГрупп”.
“МариноСтройГрупп” является одним из 3-х застройщиков проблемного ЖК “Спорт таун”, который является частью более крупного проекта “МариноГрад” в подмосковном Марьино.
Будущие дома строились активно, а вместе с ними увеличивались и продажи. Потом у застройщика закончились деньги, и он перестал строить.
В истории “МарьиноСтройГрупп” стоит упомянуть жилой комплекс “Спортивный квартал”, который также является частью проекта “МарьиноГрад”. Хотя у этого жилого комплекса был другой застройщик, он потерпел неудачу вскоре после “МарьиноСтройГрупп”.
Эксперты объяснили это тем, что данные компании были аффилированными ООО “РАСТ” Михаила Оглоблина. А та являлась фигурантом уголовного дела за организацию нелегальной иммиграции в столице.
Вывод из этой долгоиграющей истории положительный: более 2 000 обманутых дольщиков получили ключи в 2019 году.
Дело “Земли Московии”
В 2012 году застройщик “Земли Московии” начал строительство жилого комплекса “Березовая роща”, состоящего из 14 монолитных блочных домов эконом-класса. Сценарий развития событий самый простой из возможных: сначала застройщик не сдает жилье в срок, а потом и вовсе срывает сроки.
Бывший гендиректор Сергей Бубнов был осужден за хищение более 600 миллионов рублей, но граждане до сих пор не увидели свои дома.
Летом 2018 года около 700 семей обманутых дольщиков разбили палаточный городок в жилом комплексе для привлечения внимание властей к своему положению. Однако было обещано, что долгострой будет достроен только в 2023 году. О чем сообщила пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков.
Преступление без наказания
Хотя следственные органы предъявляют обвинения на высоком уровне, а обманутые дольщики выступают на митингах и обращаются во все инстанции, но реальные наказания для предпринимателей редки.
Все дело в том, что законодательство не устанавливает прямой ответственности в отношении застройщиков за незавершенное строительство. Однако сам факт незавершенного строительства может создать основания для привлечения руководства компании к ответственности, так как незавершенность строительства часто отражает финансовую неустойчивость застройщика, что повышает риск предъявления претензий со стороны кредиторов (налоговой, банки, государства, дольщиков, государства и др.).
Данная ситуация создает риск субсидиарной ответственности руководства и/или бенефициаров застройщика, в этом случае средства на достройку объекта могут быть взысканы именно с этих лиц.
Читайте также: Что делать дольщикам, если застройщика объявили банкротом.
